向违法者出售银行卡，构成犯罪追究刑责

发布时间：2022-12-11 09:20:11作者:佚名 来源: 北京市消协

　　案例回放

　　今年年初，王某明知“虾哥”（网名）为赌博平台违法转账，仍将自己的三张银行卡出售给他用于违法转账。据调查，王某所售的三张银行卡于两个月内单边转入流水103万元（其中包括电信诈骗资金）。王某被抓获到案后如实供述了其所犯罪行，且自愿认罪认罚。法院认为，王某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡进行转账，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。依据刑法相关规定，判处王某帮助信息网络犯罪活动罪，承担有期徒刑并处罚金；违法所得500元予以追缴，上缴国库。

　　法官讲法

　　反电信网络诈骗法第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

　　参与电信网络诈骗的犯罪嫌疑人为了逃避法律制裁，往往会借助普通人的账户、电话卡等信息进行资金交易和违法犯罪，因此，我们切不可为了小利而将银行账户、电话卡等带有个人专属属性的信息出售或者转借他人，否则不仅会被记入信用记录，被采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，还有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪从犯等罪名，从而被追究刑事责任。

　　（陈曦：北京市朝阳区人民法院）

原文链接：http://www.bj315.org/xfwq/aldp/202211/t20221130_35866.shtml
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